ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS, CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO, SU LEVANTAMIENTO.

Para el desarrollo de la inspección del cumplimiento del artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente hasta el 3 de agosto de 2011, por parte de las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A del propio ordenamiento y vigencia y los transmisores de dinero, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, por conducto de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, no requiere de formalism...